Interamericana y su compromiso con la Prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

• A los efectos de dar cumplimiento con la Ley Nº 25.246 (Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo), sus modificatorias, lo tipificado en el Art. 303 y sgtes. del Código Penal y en el marco de la Resolución 11/2012 emitida por la Unidad de Información Financiera (UIF), Cooperativa Interamericana de Crédito, Vivienda y Consumo Limitada,  orienta su conducta hacia la obediencia cuidadosa de la ley y la cooperación activa con las autoridades, en la lucha contra las drogas, terrorismo, el lavado de dinero y demás actividades ilegales, a fin de tratar de impedir que el dinero proveniente de actividades ilícitas sea transformado en lícito utilizando como vehículo actividades de la Organización.

- Es por ello que contamos con Políticas y Procedimientos de Prevención mediante el establecimiento e implementación de controles (estructuras, procedimientos y medios electrónicos adecuados) diseñados para asegurar el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones contra el lavado de activos.

• Nuestros procedimientos de Prevención contemplan mecanismos adecuados de implementación de la “Regla Conozca a su Cliente”, que permiten determinar la verdadera identidad de nuestros asociados y de sus actividades. En el caso de Personas jurídicas, los procedimientos se aplican para reconocer la verdadera identidad de los representantes, apoderados y/o beneficiarios directos de dichas empresas.

• En virtud de la normativa vigente y en cumplimiento de la Resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la materia, hemos elaborado un Manual de Procedimientos para la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, promoviendo prácticas de negocios sólidas y seguras sobre el establecimiento de pautas efectivas de la Regla “Conozca a su Cliente”

 
         
         
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